Tiimari Oyj Abp                    pörssitiedote 04.04.2008
 

Tiimari Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2008 vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,16 euroa/ osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2008. Osinko maksetaan 17.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 2.400 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouspalkkioksi päätettiin lisänä 100 euroa/kokous.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Arja Hautanen, Erik Helin, Kirsti Lindberg-Repo ja Peter Seligson sekä uusina jäseninä Alexander Rosenlew, Teppo Kauppila ja Juha Mikkonen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Sixten Nymanin päävastuullisen tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä omista enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Päätetty valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,7% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valisti puheenjohtajaksi Peter Seligsonin.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Juha Mikkosen ja jäseniksi Teppo Kauppilan ja Peter Seligsonin. Nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Peter Seligsonin ja jäseniksi Alexander Rosenlewin ja Arja Hautasen.

Tiimari Oyj Abp
Kristina Illi
toimitusjohtaja

Lisätiedot: Kristina Illi, puh 0400 408 889