Yhtiökokous

Tiimari Oyj Abp varsinainen yhtiökokous 7.4.2009

Aika:

Tiistaina 7.4.2009 klo 9.00

 

Paikka:

Scandic Hotel Marski, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki

Materiaalit:

Yhtiökokouskutsu

Esityslista.pdf      (38,1 kilotavua)

Tilinpäätös 2008.pdf  (12 megatavua)

Tiimari_tilintarkastuskertomus_190309.pdf (72,02 kilotavua)

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä ja osingonjaosta.pdf (39,31 kilotavua)

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenmäärästä, palkkioista ja jäsenten valitsemisesta.pdf (49,66 kilotavua)

Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden henkilötiedot.pdf  (57,42 kilotavua)

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioista ja tilintarkastajan valinnasta (43,3 kilotavua) 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.pdf (44,58 kilotavua)

 

Kokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.09 pöytäkirja (1,34 megatavua)